主体身份对定性处理有哪些影响

来源：中央纪委国家监委网站被审查调查人的主体身份，既关系其违纪违法行为的认定，又关系作出处理处分的相关程序。查清被审查调查人主体身份，是审查调查中最基础的工作，也是审理工作首先要审核的内容，对于整个案件的定性处理有着直接影响。　　一是影响违纪与非违纪的界定。《中国共产党纪律处分条例》部分条款将党员领 发布日期：08-31

关于重大案件侦查终结前开展讯问合法性核查工作若干问题的意见

最高人民检察院 公安部 国家安全部关于重大案件侦查终结前开展讯问合法性核查工作若干问题的意见(高检发办字[2020]4号 2020年1月13日)第一条 为了促进侦查讯问规范进行，防止刑讯逼供等非法讯问行为，依法及时排除非法证据，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和有关规定，结合工作实际，制定本意 发布日期：08-31

拖欠工人工资逾百万 包工头携款跑路获刑

包工头明明拿到了工程款，却不支付百余名工人工资，反而携带百余万工程款潜逃回老家。日前，广西壮族自治区桂平市人民法院一审审结这起案件。　　经审理查明：2019年3月份，被告人许某与谭某芳等人签订了船舶建造合同，约定由许某负责招募工人在桂平市一家船舶修造公司的平台上为谭某芳等人建造船只，谭某芳等人则按工程进度 发布日期：08-28

全国首例“微信解封”入罪案判决

浙江杭州江干区人民法院判决一宗涉“微信解封”的入罪案件，两名大学生因帮助多名诈骗犯罪嫌疑人解封了3315个诈骗微信账号，涉12起诈骗案件被害人被骗总金额高达96万余元。两人的行为均触犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别被判刑1年以上。据悉，该案是全国首例“微信解封”入罪案判决。据江干区人民检察院微信公号公布该案详情 发布日期：08-28

法官勾结保险公司人员骗取理赔款，如何定性

来源：中央纪委国家监委网站典型案例刘某，中共党员，A法院民事审判庭审判员。王某，B财产保险公司（非国有，以下简称“B公司”）法务。2014年，刘某在审理李某诉B公司机动车交通事故责任纠纷案期间，王某向刘某提议，B公司最高可支付19万元赔偿款，如果刘某能将案件赔偿金额调解至19万元以下，剩余款项由其二人平分，刘某表 发布日期：08-27

交友类借贷型诈骗主观目的可否推定

交友类借贷型诈骗，是指行为人以非法占有为目的，借交友之名，虚构事实、隐瞒真相，通过借贷形式，骗取他人财物的行为。在司法实践中，行为人归案后常常以“系男女朋友关系”“补签有借条”等借口，辩称自己只是编造理由借用而已，不具有非法占有的目的，应属民间借贷纠纷，妄图逃脱刑法的处罚。对此，笔者认为，坚持主客观 发布日期：08-27

虚假出资又以借款提现是否构成洗钱罪

来源：《检察日报》，2020年8月25日第7版。案情：被告人黄某华系某黑社会性质组织首要分子黄某冰（其涉黑事实已被法院生效判决确认）之父。2017年10月，黄某冰收购了某墙体材料公司，成为该公司实际控制人，并直接安排组织骨干成员在该公司任职、领取工资。2018年底，黄某冰潜逃国外。黄某华与其他股东开会商议，将黄某冰名 发布日期：08-26

擅用他人未解绑银行卡的账号网上支付构成盗窃

来源：《人民法院报》案件索引：（2017）豫0302刑初167号裁判要旨:通过手机验证的方法，擅自使用他人已绑定银行卡的网络账号进行消费，使他人在不知情的情况下遭受财产损失，是盗窃行为，数额较大的，构成盗窃罪。基本案情被害人殷某的女儿曾使用过号码为159****3933的移动手机号，并用该手机号注册了美团账号，该账号绑定了 发布日期：08-26

行为秘密性不是盗窃罪的必备要素

来源：人民法院报作者：关晓海 何剑平（河南省高级人民法院）【案情】　　刘某和张某二人素不相识，同时乘坐一辆由甲市开往乙市的火车。刘某提箱内有若干数码相机、笔记本电脑等高档物品，在车上摆弄时被坐在旁边的张某看到。列车开到丙市时，停车3分钟，刘某不知停车多长时间，遂问张某，张某告知刘某停车12分钟，刘某便委 发布日期：08-25

赌博中作弊，定赌博罪还是诈骗罪

四川省泸县人民检察院诉黄艺、袁小军等诈骗一审案------《最高人民法院公报》案例裁判要旨：一、被告人黄艺等人主观上具有诈骗犯罪故意被告人黄艺、袁小军因欠赌债，遂共谋设计赌局圈套引诱他人参与赌博，并商定以打假牌的方式控制牌局，从而骗取他人钱财。二人就此进行了明确分工，确定由黄艺引诱被骗对象参赌，由袁小军联 发布日期：08-25

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